Сообщение
о  проведении (созыве) годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	
Акционерное общество «Московский ювелирный завод»	

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	
АО «МЮЗ»	

1.3. Место нахождения эмитента	
115533, город Москва, улица Нагатинская, дом 5	

1.4. ОГРН эмитента	
1027700201902	

1.5. ИНН эмитента	
7724181241	

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
Вид, категории акций
Номер государственной регистрации	
01570-А

Акции обыкновенные
1-01-01570-А	

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	
www.miuz.ru	

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	
12 мая 2022 года	

2. Содержание сообщения	
12 мая 2022 года проведено заседание Совета директоров АО «МЮЗ». 
Принятое решение (в соответствии с Протоколом №27 от 12 мая 2022 года).

1.	Созвать годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Московский ювелирный завод» в форме заочного голосования в соответствии в положениями статьи 2, статьи 3 Федерального закона №25-ФЗ от 25 февраля 2022 года.
2.	Определить дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – «23» июня 2022 года. Место и время проведения собрания: совместное присутствие не предусмотрено. Форма приема бюллетеней для голосования: почтовым отправлением или представление в Общество по адресу местонахождения Общества: 115533, г.Москва, ул. Нагатинская, д. 5.
3.	Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», в соответствии с п.3 ст. 17 Федерального закона от 08 марта 2022 года №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: 26 мая 2022 года. Сообщение не позднее чем за 35 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров (и в порядке, предусмотренном для направления сообщения о проведении в 2022 году годового общего собрания акционеров) разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.miuz.ru.
4.	Почтовый адрес, по которому должны направляться или передаваться заполненные бюллетени для голосования в общем собрании акционеров:115533, г. Москва, ул. Нагатинская, д.5, АО «МЮЗ».
5.	Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
6.	Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – «29» мая 2022 г.
7.	Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
8.	Рекомендовать общему собранию акционеров следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: 
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
3. Прибыль по результатам 2021 года не распределять, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.	
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Быстревский Николай Егорович
2. Пирогова Наталья Станиславовна
3. Медведев Михаил Дмитриевич
4. Ханин Василий Владимирович
5. Хлопунов Вячеслав Сергеевич.
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Агуреева Ольга Алексеевна
2. Бибичева Елена Николаевна
3. Кунаева Антонина Алексеевна
6. Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО «ЛЛ Аудит» (ОГРН 1067746791837, ИНН 7724583222). 
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
10. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров сообщение о проведении годового общего собрания акционеров размещается на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.miuz.ru.
В сообщении о проведении годового общего собрания акционеров указывается:  
•	полное фирменное наименование общества и место нахождения общества; 
•	форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
•	дата проведения общего собрания акционеров и, в случае, когда в соответствии со статьей 60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
•	дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
•	повестка дня годового общего собрания акционеров; 
•	порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
•	категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
11. Перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: проекты решений общего собрания акционеров, годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, сведения о кандидатах в совет директоров Общества, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, иные документы.
Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д.5, ежедневно с 9 до 17 часов, информация и материалы размещаются также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.miuz.ru.
	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор			Н.В. Першаков		
	(подпись)		(И.О. Фамилия)		
3.2. Дата	«	12		мая	20	22	г.